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英達涉嫌洗錢被捕【目前人身完全自由】

財都網2023-01-13 07:44:53財都小生

加拿大頭條(ID: Canadanews)昨天報道了有關中國著名導演英達洗錢的案件,具體案情回顧請見:熱議 | 著名導演英達涉嫌洗錢在美國被捕 4家銀行開6個賬戶 或入獄10年!。現在案情出現了180°大轉彎,英達不僅不用坐牢,還已經在美國達成和解,并且人身完全自由。英達涉嫌洗錢被捕【目前人身完全自由】(圖1)

根據美國康州聯邦檢察官辦公室的通告,英達在2011年4月到2012年3月之間分50次將46.44萬美元現金存入共6個銀行賬戶。所存數額和筆數已經造成洗錢罪名。英達此前已經與美國方面達成和解,并且同意凍結此前存入金額的38%,并且補交11.3萬美元的聯邦稅、罰金和利息,合計29萬美元。

加拿大頭條(ID: Canadanews)了解到,英達已經放棄庭審機會,認罪并且接受了處罰。根據美國的法律規定,如果在庭審前,被告人與起訴方達成辯訴交易,為節約訴訟成本,直接進入到法官量刑的環節,法官一般會按照判例中比較低的刑期量刑。因此,此前大家所擔心的10年監禁應該不會執行。

由于英達所謂的“洗錢”發生在2011年,中國還沒有加強外匯管理措施,因此其原因有可能是由于不了解美國相關法律。事實上,這筆不到50萬美元的款項對英達來說也不算一筆大數目。

英達今年1月還曾經陪自己的小兒子英如鏑參加冰球世錦賽。英如鏑今年18歲,目前在世界頂級的冰球聯盟打球,很令英達引以為豪,英達最近做客某節目時還透露英如鏑已拿到近百萬年薪。

據英達合伙人透露,案件其實發生在五六年前,英達今年2月底就將回國。英達公司的一位工作人員也表示,此時早已在美國達成和解,目前英達已經完全自由。

根據美國銀行秘密法案規定,銀行等金融機構如果24小時內收到同一個人的累計1萬美元或以上的現金存款,就需要上報8300表給財政部的金融犯罪執法部門。如果30天內,銀行懷疑存款人故意每次存款不超過1萬美元,有可能牽涉洗錢、逃稅或其他犯罪活動,銀行也必須申報可疑活動報告。

出品:加拿大頭條

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